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强大健元:2016年度孤立董事述职报告

时间:2019-09-29 来源:原创 作者:locoy 点击:加载中..
  

  原题目:强大健元:2016年度孤立董事述职报告

  强大健元药业集儿子团弄 孤立董事述职报告 强大健元药业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 我们干为强大健元药业集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称:本公司)孤立董事,严峻 遵循《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《关于增强大 社会帮群股东方权利维养护的若干规则》等法度、法规及《公司章程》、《孤立董事年 报工干制度》等相干规则,本着对公司及所拥有股东方担负的姿势,勤政勉尽责地实行独 立董事的天职和工干,主动列席相干会,详细审议董事会各项议案,客不清雅公平发 表孤立意见,慎重详细地行使公司和股东方所予以的权利。即兴将我们2016年度的工干 情景报告如次: 壹、孤立董事根本情景 (壹)团弄体根本情景 己己己冯艳芳:女,40岁,父亲学本科逝业。曾任河南稀锐律师事政所律师、广东方 国晖律师事政所律师及合伙人、2012年宗于今任北边京市父亲成(深圳)律师事政所律 师及合伙人,执业范畴触及企业改制、公司境表里发行股票并上市、并购重组、私 募发行股票筹资、银行等事情,无兼差,即兴任本公司孤立董事; 己己己胡庆:男,47 岁,本迷信历,具拥有中国报户口会计师师协会匪执业会员阅世, 历任深圳亚太会计师师事政所审计员,华为技术拥有限公司科员、副科长,艾默生网绕 触动力拥有限公司(Emerson Network Power Company)会计师科科长、经纪及亚太区财 政初级经纪,深圳市到高畅通信技术展开拥有限公司财政尽监,深圳市汉普电儿子技术开 发拥有限公司财政尽监,无兼差,即兴任本公司孤立董事; 己己己龙涌:男,47 岁,工学与法学副学位,国际首批保举代表人,具拥有中国 报户口会计师师、律师执业阅世。历任中国南方证券拥有限公司投资初级投资经纪,国 信证券股份拥有限公司本钱市场部尽经纪、投资银行内核办主任兼内核担负人,国信 弘盛创业投资拥有限公司副尽裁剪、实行董事,即兴任国信弘盛创业投资拥有限公司尽裁剪, 无兼差,即兴任本公司孤立董事。 (二)孤立性情景说皓 1、己己己及己己己直系亲属、首要社会相干不在公司或其直属企业供职; 2、没拥有拥有直接或直接持拥有公司已发行股份的1%以上、不是公司前什名股东方中的 1 强大健元药业集儿子团弄 孤立董事述职报告 天然人股东方及其直系亲属; 3、不在直接或直接持拥有公司已发行股份5%或5%以上的股东方单位供职、不在 公司前五名股东方单位供职; 4、没拥有拥有出息公司或其直属企业供财政、法度、办咨询、技术咨询等效力动; 5、己己己与公司控投股东方及还愿把持人不存放在相干相干,不持拥有公司股份。 故此我们孤立董事不存放在影响孤立性的情景。 二、孤立董事年度履职概微 (壹)股东方父亲会、董事会及下面各特意委员会列席情景 2016年度,本公司共计召开3次股东方父亲会,19次董事会,5次董事会审计委员会、 3次董事会薪酬与考勤政委员会及4次孤立董事特意会。孤立董事详细实行天职,积 极限期地列席相干会并严峻审议各项议案。 当年度,公司股东方父亲会及董事会会等相干会的招集儿子召开均适宜法定以次, 严重经纪决策事项和其他严重事项均实行了相干决策以次,我们对公司董事会各项 议案及其它事项没拥有拥有提出产异议的情景,列席会的详细情景如次: 股东方父亲会 应参会 亲己列席 以畅通信方法 付托列席 能否就续两次不亲己参加以 姓名 列席次数 次数 次数 参加以次数 次数 会 冯艳芳 3 3 0 0 0 否 胡庆 3 3 0 0 0 否 龙涌 3 3 0 0 0 否 董事会 冯艳芳 19 19 13 0 0 否 胡庆 19 19 13 0 0 否 龙涌 19 19 13 0 0 否 审计委员会 胡庆 5 5 2 0 0 否 冯艳芳 5 5 2 0 0 否 薪酬与考勤政委员会 胡庆 3 3 1 0 0 否 冯艳芳 3 3 1 0 0 否 孤立董事特意会 胡庆 4 4 1 0 0 否 冯艳芳 4 4 1 0 0 否 龙涌 4 4 1 0 0 否 (二)日日履职情景 2016年度履职时间,我们干为公司孤立董事,主动列席公司董事会等相干会, 经度过电话、邮件、参会、实地考查等方法与公司办层及其他相干工干人员僵持稠密 2 强大健元药业集儿子团弄 孤立董事述职报告 切沟畅通,并在活期报告时间,与会计师师事政所主动沟畅通,保障即时得知严重事项进 展,片面了松公司的消费经纪动态和财政情景;关于每壹次相干会审议的议案, 我们孤立董事均终止慎重的切磋和了松,充分发挥动各己的专业和专长,为公司迷信 决策提出产靠边募化的意见和建议。 (叁)上市公司匹配孤立董事工干情景 公司董事会、监事会成员及初级办人员与我们僵持良好的沟畅通,使我们能及 时了松公司消费经纪动态。公司召开各项会前即时将会材料提提交,为我们做出产 孤立判佩、规范履职供了保障。 (四)维养护社会帮群股东方合法权利方面所做的工干 2016年度,我们孤立董事充分使用即兴场会时间,实地对公司终止考查,了松 公司的消费经纪情景及外面部把持实行、财政情景、资产往还到等情景,收听取公司相干 人员的报告请示,获取干出产决策所需的情景和材料,并终止了己触动查询和详细复核,遂 时经度过电话、微信等方法,与公司董事、高管人员及相干工干人员僵持亲稠密联绕, 即时得知公司各严重事项的半途而废情景,把握公司的运转动态。主动参加以深圳证监局 布匹局的各项活触动或培训,与时俱进地提高履职程度,为公司规范运干和保障中小股 东方利更加建言献策。持续关怀公司的信息说出工干,对规则信息的即时说出终止拥有效 的监督和核对,确保公司信息说出的真实、即时、正确、完整顿,实在维养护广阔投资 者和帮群股东方的合法权利。 叁、孤立董事年度履职重心关怀事项的情景 报告期内,我们结合公司的还愿情景,充分结合本身优势,重心关怀以下事项: (壹)相干买进卖情景 报告期内,我们孤立董事严峻根据《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上市 公司相干买进卖实施带》等相干规则要寻求,慎重评判相干买进卖的必要性、客不清雅性及 公允性。经复核相干材料及文件,我们孤立董事认为当年度公司突发的相干买进卖均 为靠边拥有效公允的,公司董事会的审议及表决以次适宜中国证监会、上海证券买进卖 所及公司的相干规则且相干股东方终止了规避免表决。 (二)对外面担保及资产占用情景 对外面担保:报告期内,本公司严峻根据《上海证券买进卖所股票上市规则》、《公 司章程》等拥关于规则,审议对外面担保议案。报告期内,本公司不存放在违反《关于规 3 强大健元药业集儿子团弄 孤立董事述职报告 范上市公司与相干方资产往还到及上市公司对外面担保若干效实的畅通牒》及《关于规范 上市公司对外面担保行为的畅通牒》等相干规则。 资产占用:报告期内,本公司严峻根据相干规则及要寻求,活期编制及报递送上市 公司相干方资产往还到统计表。2016年度,公司及其控股儿分店不存放在被控股股东方及 其相干方匪经纪性占用资产情景。 (叁)募集儿子资产运用情景 报告期内,本公司无募集儿子资产或初期募集儿子资产运用到本期的情景。 (四)初级办人员提名及薪酬情景 1、公司初级办人员的提名、表决、聘用以次适宜公司章程的规则,不发皓 所聘用的初级办人员存放在不快宜《公司法》相干规则的情景。 2、六届董事会叁什壹次会审议并经度过《关于2016年度公司初级办人员薪 酬的议案》,公司初级办人员的薪酬由公司人工资源部根据人工资源市场薪酬调 研数据,参照公司还愿经纪情景及2015年度公司初级办人员的薪酬情景草拟,此 议案已事前经董事会薪酬与考勤政委员会审议经度过。基于孤立判佩,我们认为:公司 草拟2016年度公司初级办人员的薪酬,其以次适宜拥关于法度、法规及《公司章程》 的规则,赞同公司根据薪酬数据,决定2016年度公司初级办人员的薪酬。 (五)即兴金分红及其他投资者权利维养护 根据《上海证券买进卖所上市公司即兴金分红带》及《公司章程》等拥关于规则, 2015 年公司年度股东方父亲会审议经度过 2015 年度盈利方案,以公司盈利分派方案实施 所决定的股权吊销日尽股本为基数,向所拥有股东方每 10 股派发皓金花红 1 元(含税), 剩不分派盈利结转以后年度分派。 我们认为,公司 2016 年度盈利分派方案适宜公司的客不清雅情景,及中国证监会、 买进卖所等相干机构关于上市公司即兴金分红等盈利分派的规则。 (六)公司及股东方允诺言实行述况 经我们反节,公司、控股股东方及还愿把持人的各项允诺言均足以严峻信守,不出产 即兴违反允诺言事项的情景。 (七)信息说出的实行述况 公司信息说出信守“地下、公允、公平”的叁公绳墨,公司相干信息说出人员严 格依照法度、法规的要寻求做好信息说出工干,将公司突发的严重事项即时实行信息 4 强大健元药业集儿子团弄 孤立董事述职报告 说出工干。同时不活期对公司网站的网页终止花样翻新、维养护、完备,确保投资者能遂 时了松公司情景。 (八)外面部把持的实行述况 本公司严峻依照外面部把持规范工干壹致装置排,2016年度,本公司的外面部把持建 设及实行进壹步完备及健全。本公司延聘专业会计师师事政所对公司当前外面部把持情 况终止审计,并在说出2016年年度报告的同时,说出《内控己我评价报告》及《内 部把持审计报告》。 四、尽体评价及建议 2016年,我们干为公司孤立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 办绳墨》和《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》等法度、法规及《公 司章程》等规则,本着客不清雅、公平、孤立绳墨,实在实行天职,参加以公司严重事项 的决策,勤政勉尽责,充分发挥动孤立董事的干用,维养护公司的所有益更加和股东方更是 中小股东方的合法权利。 2017年,我们孤立董事将持续禀接对公司和所拥有股东方担负的肉体,经度过即兴场考 察、畅通信访谈、材料审议等方法,进壹步深募化了松公司消费经纪和运干情景,增强大 与公司董事、监事及办层的沟畅通,增强大念书,提高专业水装置然装置祥决策才干,详细工 干,诚信履职,更好的维养护公司和中小股东方的合法权利,为公司强大健摆荡展开,科 学英皓决策献计献策。 孤立董事:冯艳芳、胡庆、龙涌 强大健元药业集儿子团弄股份拥有限公司 二〇壹七年四月什八日 5

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